사례 1) 실제 이메일 로그인 정보 사용

    ㅇ 한국 A사는 스페인 B사와 3년간 거래를 해왔다. 최근 B사의 담당자 명의로 ‘결제 대금을 송금할 은행 계좌가 변경되었다’는 이메일을 수신한 후, 약 4억 5천만원을 송금하였다. 

      ※ B사 직원의 이메일 로그인 정보가 해킹되어 사용

사례 2) 유사 도메인 사용 이메일 발송 사례 

    ㅇ 한국 C사는 스페인 D사와 2년간 거래를 해왔다. 최근 D사의 담당자 명의로 ‘주거래은행의 변경으로 수취계좌가 변경되었다’는 이메일을 수신한 후, 약 1억원을 송금하였다. 

      ※ D사 직원의 이메일과 유사한 도메인을 사용하여 이메일 발송

  실제 메일주소 : **lva**@****.com

  유사 메일주소 : **lya**@****.com

사례 3) 유사 홈페이지 주소 사용 

    ㅇ 한국 E사는 물품수입을 위해 스페인 유명 업체 F사의 홈페이지를 직접 방문하여, 홈페이지에 기재된 이메일을 통해 F업체와 수입계약을 체결 후 약 1억 3천만원을 송금하였다.

      ※ F사 홈페이지와 유사한 가짜 홈페이지 사용 

   F사 실제 홈페이지 : https://****ourm****.es/

   F사 유사 홈페이지 : https://****oum****.es/

사례 4) 위조된 정부 문서 사용

    ㅇ 다국적 기업 G사는 스페인 정부 관련 사업 참여를 희망하던 중, 스페인 OO 정부부처 장관·차관 서명이 있는 문서를 제시하던 H사에게 펀드투자 관련 소요비용, 공증, 세금, 보험가입 명목으로 약 7000만원을 송금하였다. 

      ※ 위조된 스페인 정부부처 명의 문서 사용